Организатор финансовой пирамиды похитил у тольяттинцев 52 млн рублей

39-летний мужчина создал в Тольятти две фирмы, офисы которых располагались в пяти крупных торговых центрах.

Организации действовали по принципу финансовой пирамиды. В рекламных объявлениях, распространенных в СМИ и сети интернет, гражданам предлагалось выгодное вложение денег в бизнес с последующим получением высоких процентов. Кроме того, организации оказывали гражданам содействие в получении кредитных средств в тольяттинских банках и даже брали на себя обязательства по выплате займов.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый распространял среди своих знакомых сведения о том, что он ведет законный бизнес, от которого получает высокую прибыль. Мужчина позиционировал себя как успешного руководителя, учредителя различных организаций – сети суши-баров, массажного салона, станций техобслуживания с автомойками. Но в действительности таковым он не являлся.

«По версии следствия, обвиняемый предлагал гражданам оформить на себя кредиты в банке, - сообщает ГУ МВД по Самарской области. - Полученные заёмные средства в размере от 50 до 70% передавалась бизнесмену, с последующим обязательством полной выплаты суммы кредита и процентов банку. Таким образом, обвиняемый якобы вкладывал деньги в бизнес, что должно было позволить погасить долг клиентов. Чтобы граждане не заподозрили его в обмане, обвиняемый при получении денежных средств передавал потерпевшим расписки, где собственноручно прописывал суммы займа, условия и сроки возврата. На самом деле деньги никуда не вкладывались, а тратились на усмотрение обвиняемого».

Клиентами финансовой пирамиды в большинстве случаев становились люди, находящиеся в тяжелом материальном положении, сильно нуждающиеся в деньгах. Многие  потерпевшие оформили на себя несколько кредитов на миллионы рублей.

«С целью исключения визуального контакта с ними при оформлении расписок и передачи денежных средств, обвиняемый нанял штат сотрудников из числа своих знакомых, не  посвятив их в преступные намерения, - отмечают в главке. - Созданные обвиняемым организации некоторое время держали обязательства по выплате кредитов. Летом 2014 года фирмы полностью прекратили выплаты банкам, которые стали предъявлять заемщикам требования по уплате долгов. Обманутые тольяттинцы стали обращаться в полицию».

В период с марта 2013 года по февраль 2015 года обвиняемый похитил у 97 граждан более 52 миллионов рублей. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК России, было возбуждено уголовное дело.

Желая уйти от ответственности, организатор финансовой пирамиды скрылся от следствия. Летом 2015 года он был объявлен в федеральный розыск. 25 августа прошлого года сотрудники полиции задержали его в Саранске, где он проживал в съемной квартире.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях мужчина признал, материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, возмещать не стал. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.