Борьба с отмыванием денег

ЦБ РФ вчера поведал российским банкирам о мировом опыте борьбы с отмыванием денег через кредитные организации.

Были объяснены основные принципы политики по оценке риска легализации доходов, полученных преступным путем. Этот документ разработан Вольфсбергской группой, объединяющей крупнейшие международные финансовые институты.

Как известно, в последнее время все больше российских банков лишается лицензий. В первом полугодии нынешнего года Центробанк отозвал 31 лицензию - вдвое больше, чем в 2004-2005 годах. Центробанк старается отзывать лицензии у тех банков, которые имеют проблемы с выполнением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».