В деятельности 17 компаний обнаружили признаки финансовых пирамид

- Потребительское общество «Рос-Инвест»,
- ООО «Взаимопомощь Курган (или Кубань)»,
- Инвесткомпания Экс Инвестмент Групп»,
- ООО «Базис-Альянс»,
- Потребкооператив «Общество автовладельцев «Реалавтогрупп»,
- ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов,
- Thor United Corporation,
- ОН-лайновый ПИФ,
- ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Кватро-инвест»,
- ООО «Софт Бизнес Консалтинг»,
- Холдинг «Радо-С-Групп»,
- ООО «Радо-С-Инвестмент»,
- ОАО «Корпорация Ацтек»,
- ООО «Взаимопомощь-Курган»,
- «Иркутский фондовый центр»,
- ООО «Сан»,
- гражданин США Роберт Флетчер.