В Самарской области будут судить руководителя финансовой пирамиды

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО "Европейская финансовая группа - Самара".

Следствием установлено, что в период с декабря 2003 по ноябрь 2004 года в городе Самара были открыты офисы по работе с клиентами для заключения фиктивных договоров об участии в инвестиционной жилищной программе ООО "Европейская финансовая группа - Самара". Для руководства финансовой пирамидой в столицу Самарской области прибыл Сергей Акташев, который жил и руководил фирмой по поддельному паспорту под именем Александр Зельманчук.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий личность Сергея Акташева была установлена. От его преступных действий пострадало около 440 человек, материальный ущерб составил более 58 миллионов рублей.

Сергей Акташев обвиняется в использовании заведомо ложного документа, совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба ГСУ при ГУВД по Самарской области.

TLTnews