В отношении директора одной из фирм Самарской области, занимающейся изготовлением пластиковых окон по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Милиционерами было установлено, что предприниматель в 2008 году в коммерческом банке по подложным документам получил кредит в 8000000 рублей. В качестве залога выступало имущество, уже заложенное в другом банке. Получив деньги, директор потратил их на покупку товаров для своего ООО, совершив таким образом легализацию средств, сообщает ГУВД по Самарской области.
Теперь ему грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей.
