В Самаре поймали злоумышленников, "отмывающих" миллионы по заказу клиентов

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность.

Сотрудники органов внутренних дел установили личности предполагаемых злоумышленников, ими оказались мужчина и женщина 1976 года рождения. По  имеющейся информации, злоумышленники разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.

Подозреваемые задержаны. Проведено более 60 обысков, в том числе в офисах и домах фигурантов и их клиентов, в ходе которых изъяты наличные денежные средства в сумме 5 300 000 рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, изобличающие противоправную деятельность злоумышленников.

По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Ведется следствие. Сотрудники  полиции продолжают проведение оперативных мероприятий с целью установления всех участников противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.