В Самаре преступники "отмыли" 220 млн рублей, заработав на этом 15 млн

В Самаре задержана группа преступников, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Это местные жители в возрасте от 39 до 48 лет, среди которых одна женщина. Они проводили незаконные банковские операции, обналичивая деньги "клиентов" через счета физических и юрлиц. За каждую транзакцию брали вознаграждение.

Таким образом были "отмыты" порядка 220 млн рублей, доход преступников превысил 15,4 млн рублей. Правоохранители изъяли печати фирм-однодневок, документацию и черновые записи, банковские карты, через которые обналичивались деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", она предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.