Два тольяттинца "отмыли" 1 миллиард рублей

Два жителя Тольятти - Станислав С. и Валентина Ш. - организовали на территории города незаконную схему вывода крупных денежных средств из-под государственного контроля, фактически создав теневую банковскую структуру.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области. Для отмывания денег преступники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. У задержанных обнаружили более 3 млн рублей и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Экономическая экспертиза показала, что задержанные незаконно обналичили более 1 млрд рублей, из которых в материалах уголовного дела (по ч.2 ст.172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность») вменено более 300 млн рублей.

Следователи опросили более 30 свидетелей - индивидуальных предпринимателей, 10 директоров и учредителей фирм.

В настоящее время суд вынес решение в отношении злоумышленников. Им дали условные сроки - 2 года, плюс испытательный срок на 2 года и штраф в размере 200 тысяч рублей. Также в доход государства обращаются изъятые у них ранее более 3 млн рублей.