Банкиры-«оборотни»

Вчера Министерство внутренних дел России (МВД) сообщило о разоблачении группы из восьми банков, отмывших с 2004 года в общей сложности 8,33 млрд долл. По версии следствия, интересы преступного банковского сообщества лоббировали чиновники из Минфина и Банка России. Похоже, что после убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с незаконным отмыванием в банковском секторе, правоохранительные органы плотно занялись борьбой с «черными банкирами»

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил, что в результате проведенных розыскных мероприятий удалось выявить ряд банков, занимавшихся отмыванием и обналичиванием денег. В сообщении МВД говорится, что доказательная база по «черным банкам» была получена в результате расследования уголовного дела в отношении «Век Банка», лицензия у которого была отозвана в июне 2005 года. По данным Банка России, за период с января по май 2005 года «Век Банк» выдал наличные средства на сумму более 40 млрд руб. Но, как сообщили вчера РБК daily в пресс-службе МВД, несмотря на отзыв лицензии «Век Банк» «продолжал свою работу». МВД совместно с ФСФМ произвели в банке выемку документов, в результате которой выяснилось, что в преступную банковскую группу входили руководители еще, как минимум, десяти банков без лицензии. В их числе банк «Новая экономическая позиция», «Принт Банк», «Инвесткомбанк Бэлком», «Центурион», «НЭП-Банк», «Родник», и «Ака-Банк». «С апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» […] незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро», - говорится в сообщении МВД

В ходе следствия сотрудники МВД выяснили, что к преступной деятельности «черных банкиров» причастны чиновники госведомств. «Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России», - говорится в сообщении МВД. На запрос РБК daily в МВД отказались назвать имена чиновников и департаменты, в которых они работают, сославшись на тайну следствия. В самих ведомствах на момент сдачи материала комментировать ситуацию также отказались. «Официальной информации от МВД в Министерство финансов не поступало, есть только пресс-релиз, которые распространили СМИ. Когда информация поступит официально, тогда и будем комментировать», - сообщила РБК daily заместитель начальника пресс-службы Минфина Ирина Ершова

В Банке России на официальный запрос о причастности чиновников ЦБ к лоббированию интересов преступных группировок не ответили. По словам главы банковского комитета Госдумы Владислава Резника, в данном случае правоохранительные органы должны были назвать имена конкретных чиновников. «Надо обязательно называть фамилии. В ином случае такие заявления оскорбляют эти ведомства», - подчеркнул в беседе с корреспондентом РБК daily Владислав Резник

«Век Банк», «НЭП-Банк», «Родник» и «Ака-Банк» входили в систему страхования вкладов, соответственно после отзыва у них лицензии конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По словам заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, в свое время против некоторых менеджеров этих банков были возбуждены уголовные дела по ст. 174 УК (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем)

«НЭП-Банк» находился недалеко от станции метро «Белорусская», около метро банкиры заманивали старушек, привлекли значительный объем средств. Мы написали заявление, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано, потому что предправления, который подписывал все договора, умер», - пояснил Валерий Мирошников. По его словам, АСВ намерено поднять снова этот вопрос, поскольку есть уверенность в том, что «не сам предправления банкротил банк, за ним стояли конкретные люди»

НАТАЛЬЯ КОПЫЛОВА