Банк России заинтересовался архивами банковских операций

Центробанк России рассматривает возможность создания программы, позволяющей контролировать банковские операции не в бумажной, а в электронной форме, заявил зампред ЦБ Виктор Мельников. Программа позволит производить детальный анализ архивов банковских операций и повысить эффективность борьбы с отмыванием денежных средств.

Программа позволит Банку России получить доступ ко всем операциям, о которых банки сообщают в Росфинмониторинг. Эта информация, по словам главы банковского комитета Госдумы Владислав Резник, може содержать не только банковскую тайну, но и данные об объекте раследования. Их законодательно запрещено разглашать

За первые восемь месяцев 2006 года Банк России отозвал у российских кредитных организаций свыше 40 лицензий на осуществление банковской деятельности. Вскоре после убийства первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова российские власти и руководство Центробанка ужесточили борьбу с легализацией денежных средств