Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами обязаны идентифицировать своих клиентов. К числу таких организаций относятся и отделения почтовой связи, которых на Самарской области - 760.

В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Нововведение позволяет при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений.

Сейчас в почтовых отделениях вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц.

Новые бланки уже поступают в отделения почтовой связи Самарской области и полностью заменят бланки предыдущего поколения.

Справочно

  • Почтовые переводы сегодня остаются самым распространенным способом перевода денежных средств по территории РФ физическими лицами. Почта России обладает широкой сетью отделений по всей стране и обеспечивает предоставление гарантированной услуги даже в самых отдаленных регионах страны.

  • Выплата перевода с учетом обеспечения удаленных мест необходимыми денежными средствами, осуществляется в течение 72 часов.



Пресс-служба УФПС Самарской области