Украл немного ЮКОСа. Силовики заподозрили в мошенничестве замдиректора ООО «Баррель-Волга»

B Комсомольском суде Тольятти начались слушания по уголовному делу заместителя директора ООО "Баррель-Волга" Ильи Воронцова. Следствие считает, что Воронцов мошенническим способом завладел принадлежавшими 000 "Февраль" акциями НК "ЮКОС в количестве 300 тыс. штук, причинив ущерб на сумму около 14 млн руб.

Следствием по делу Ильи Воронцова было установлено, что, будучи заместителем директора ООО "Баррель-Волга", он заключал на основании выданной доверенности договоры на оказание услуг на рынке ценных бумаг, договоры на брокерское обслуживание и договоры управления ценными бумагами от имени ООО "Инвестиционная компания Баррель" (Москва). В декабре 2005 года между тольяттинским ООО "Февраль" и ООО "ИК "Баррель" был заключен договор о сотрудничестве на основании агентского договора №А005.

В апреле 2006 года Воронцов предложил руководству ООО "Февраль" передать в его распоряжение 300 тыс акций НК "ЮКОС" на общую сумму 8 млн 265 тыс руб. Воронцов пообещал, что через полгода акции принесут доход не менее 22% и вернутся на депозитарный счет ООО "Февраль". В мае 2006 года между ООО "Февраль" и Воронцовым, который якобы действовал от имени московской компании, был заключен договор доверительного управления № ДУ-ТЛ0004. При этом Воронцов не поставил московский офис в известность о своих действиях Кроме того, следствие считает, что он предоставил руководству ООО "Февраль" подложное сопроводительное письмо № 5/19 от 10 мая 2006 года от имени ООО ИК "Баррель" о зачислении 300 тыс. акций НК "ЮКОС" на счет ДЕПО № 040/Б10008, принадлежащий ООО "Баррель-Волга". 12 мая 2006 года исполнительный директор ООО "Февраль" Кондулуков подписал акт приема-передачи 300 тыс акций НК ЮКОС по цене 27 руб. 55 копеек за штуку на общую сумму 8 млн 265 тыс руб. на счет ДЕПО № 040/Б10008. Ситуация повторилась в июне 2006 года, когда Воронцов предоставил руководству ООО "Февраль" подложное сопроводительное письмо № 07/17 от 30 июня’2006 года от имени ООО ИК "Баррель" о зачислении 170 тыс акций НК "ЮКОС" на счет ООО "Баррель-Волга".

4 июля 2006 года 170 тыс акций ЮКОСА стоимостью 333 руб. за штуку общей стоимостью 5 млн 661 тыс руб. были также переведены на счет ДЕПО № 040/Б10008. Затем Воронцов самостоятельно реализовал похищенные акции, при этом деньги в сумме 12 млн 336 тыс. 968 руб. были перечислены на расчетный счет ООО "Баррель-Волга". Затем Воронцов потребовал от директора ООО "Баррель-Волга" Трещина перевести вырученные от продажи акций деньги на расчетные счета фирмы в КБ "Солидарность" и во Внешторгбанке. На эти деньга Воронцовым были приобретены два векселя КБ "Солидарность" на сумму 1 млн руб. и 5 векселей Сбербанка на сумму 286 тыс руб. Оставшимися денежными средствами в сумме более 11 млн руб. Воронцов распорядился по своему усмотрению, пустив их в оборот на рынке ценных бумаг. Когда в октябре 2006 года арбитражный суд Москвы приостановил все операции с ценными бумагами ЮКОСа, Воронцов заявил своим клиентам, что все акции находятся у него, но принести доход они уже не могут, и вернуть их также невозможно.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении замдиректора ООО "Баррель-Волга" стало заявление руководства ООО "Февраль", которое не поверило объяснениям Воронцова. Дело было возбуждено 15 ноября 2006 год по статье 159 УК РФ (мошенничество). 29 декабря 2006 года Илья Воронцов был заключен под стражу. Свою вину в ходе предварительного следствия Воронцов не признал. По его словам, один из векселей Сбербанка обналичила его знакомая Шагвалеева, а вырученные деньги Воронцов якобы потратил на благотворительные цели. По словам обвиняемого, в ходе операций с ценными бумагами он сам понес значительные убытки. Сейчас рассмотрение уголовного дела начал суд Комсомольского района Кроме 159-й статьи, в вину Воронцову вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путем.

Наталья ЭЛ ЬДАРОВА, «СО»