«Банкиры» с самарской овощебазы незаконно перевели за границу 6 млн долларов

Заместитель прокурора Самарской области области Вилен Зацепин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против Вугара Алиева и Руслана Гасанова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

В период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Гасанов и Алиев на территории овощной базы № 3 в Самаре произвели не менее 1707 денежных переводов в Республику Азербайджан (ОАО «Заминбанк») на общую сумму 5 831 954 долларов США. При этом банковские счета они не открывали и соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг не имели. Сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58 320 долларов США (1 785 201 рубль)

«В результате преступной деятельности названных лиц причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку попадая на теневой рынок такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством», - сообщает прокуратура Самарской области

Уголовное дело 1 ноября 2010 года направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Самары.