«Банкиры» с овощебазы за незаконный перевод за границу $6 млн осуждены условно

Вынесен приговор двум гражданам, обвиняемым в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Напомним, в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Вугар Алиев и Руслан Гасанов на территории овощной базы № 3 в Самаре произвели не менее 1707 денежных переводов в Республику Азербайджан на общую сумму 5 831 954 долларов США. При этом банковские счета они не открывали и соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг не имели. Сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58 320 долларов США (1 785 201 рубль)

«В результате преступной деятельности названных лиц причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку, попадая на теневой рынок, такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством», - сообщает прокуратура Самарской области

4 февраля 2010 года сотрудниками УФСБ по Самарской области произведено задержание Гасанова и осмотр места происшествия, в результате которого были обнаружены и изъяты незаконно полученные денежные средства - 2 млн. 125 тысяч рублей и 4485 долларов США. Алиев был задержан в конце февраля текущего года по прибытию в Россию из-за границы.

15 ноября Суд признал Алиева и Гасанова виновными и назначил наказание Алиеву в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Гасанову - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.  Более 2 миллионов рублей, которые Алиев И Гасанов должны были перевести в Азербайджан, изъяты в ходе предварительного следствия и обращены в доход государства.