Милиционеры установили группу аферистов

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в отношении ряда организаций руководителями ООО «Рубин».

Мошенническая схема строилась следующим образом. В Интернете размещалась реклама о продаже нефти или нефтепродуктов. В рекламном объявлении указывалась заниженная цена. Основным условием поставки нефти или нефтепродуктов по низкой цене является полная предоплата за весь объем приобретаемого покупателем товара. Переговоры с потенциальными покупателями проводили менеджеры ООО «Рубин» по телефону. Подписание договора происходило в офисе ООО «Рубин» или посредством факсимильной связи и электронной почты. Денежные средства, полученные от покупателей, перечислялись на расчётные счета фиктивных организаций и обналичивались.

Сотрудниками милиции были выявлены аналогичные факты мошеннических действий руководителей ООО «Рубин» в отношении ещё семи ООО. 12 млн рублей, полученных незаконным путем, мошенникам удалось легализовать. На эти деньги организатором преступной группы была приобретена автобаза, расположенная в селе Малое Ибряйкино Похвистневского района. На имущества был наложен арест.

Троим членам преступной группы во главе с организатором предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества и легализации денежных средств. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.