Мошенников осудили за обналичку 4.9 млрд рублей через подставные фирмы

23 марта в Октябрьском суде Самары был вынесен приговор в отношении мошенников, использующих подставные фирмы для незаконного проведения через них денежных средств.

Преступниками была создана целая сеть организаций для проведения через них финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств и векселей.

Мошенники находили людей, согласных зарегистрировать на свое имя коммерческую фирму, но не осуществлять при этом через неё предпринимательскую деятельность. С помощью них преступники открывали организации с расчетными счетами, а затем подыскивали клиентов - представителей реально действующих фирм.

На счета подставных организаций клиенты осуществляли платежи, после чего по фиктивным документам деньги переводились на счет другой фирмы ("транзит"), либо передавались клиенту наличными. Мошенники получали за свои услуги проценты, отвечая также за инкассацию налички из банков в офисы и за поиск лиц, согласных обналичивать на свое имя деньги в кредитных учреждениях.

В результате средства поступали в нелегальный оборот, а клиенты уходили от налогообложения. В качестве подставных использовались фирмы ООО "Нордмастер", ООО "СК Спецмонтажстрой", ООО "Колизей", ООО "Юста", ООО "Приоритет", ООО "Бриг", ООО "Стройпроектмонтаж", ООО "Росрегион", ООО "ТНТ-Холдинг", ООО "Монтажстрой", ООО "Гипрозем". Они совсем не предоставляли в налоговые органы отчетов, либо предоставляли «нулевую» отчетность. Как следствие, налоговые отчисления не производились.

В настоящее время эти организации прекратили свое существование, их расчетные счета арестованы. Через фирмы незаконно прошло около 4,9 млрд рублей.

По решению суда два организатора преступной деятельности получили по 3,5 года условно, кроме того, каждый из них должен выплатить штраф государству в размере 500 тыс. рублей. Еще одному участнику, задействованному в незаконных схемах, вменили 3-летний условный срок. Последний же мошенник, на момент вынесения приговора отбывающий испытательный срок после наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, заключен под стражу и отправлен в колонию общего режима на 4 с лишним года.

Ирина Якоби