В суд Тольятти направлено уголовное дело, предусмотренное ст. 159, 199 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2006 - 2007 годах жителями Тольятти Ириной и Сергеем, была создана преступная группа. Фигуранты, являясь руководителями группы компаний-холдинга, ведущих деятельность по реализации плодоовощной продукции, в состав которого входили 7 обществ с ограниченной ответственностью, разработали несколько схем осуществления преступной деятельности, связанной с хищением бюджетных денежных средств и уклонением от уплаты налогов

Схема хищения с использованием реквизитов ООО  предполагала возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость и предусматривала составление подложных документов, в которых должны были отражаться мнимые сделки, связанные с оборотом на отечественном рынке товаров, облагаемых по ставке НДС 18% и 10%

В офисе «холдинга» фигуранты преступной группы, используя компьютерную технику, изготавливали большое количество подложных бухгалтерских документов и документов налоговой отчетности: договоры поставок, накладные, счета-фактуры, книги покупок, в которых отражались якобы совершенные мнимые сделки по поставке плодоовощной продукции. Далее документы представлялись в органы Федеральной налоговой службы. В ходе следствия было выявлено 11 эпизодов преступной деятельности

В результате преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, государству был причинён ущерб на сумму в 3 млн рублей. В результате уклонения от уплаты налогов ущерб РФ составляет 401 млн рублей.