В суд направлено уголовное дело в отношении троих участников организованной группы, которые обвиняются в 10 эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159) и 9 эпизодах легализации денежных средств (ч.1 ст.174.1 УК РФ).

В период с конца 2006 по начало 2009 жительница Самарской области, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций (в том числе ООО «Торговый Дом «ПЗМиР» и ЗАО ЗЗПП «ПолимерАвто»), номинальными директорами которых являлись родственники и близкие ей люди, оформила кредитные договора с банками и коммерческими организациями Тольятти и Самары на сумму более 996 000 000 рублей. В дальнейшем эти деньги подозреваемая похитила.

По версии следствия, ряд мошенничеств был совершен организованной группой. Суть преступлений состояла в оформлении и получении кредитов на фирмы, подконтрольные одной из обвиняемых. Сотрудники полиции установили, что в дальнейшем подозреваемые не планировали возвращать заемные деньги. В банки обвиняемые предоставляли документы, содержащие фиктивные сведения о бизнес-планах, перечне имущества, находящегося на балансе предприятия, бухгалтерские отчеты и др

12 апреля текущего года основная фигурантка этого уголовного дела за преступления, в результате которых был причинен ущерб ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 миллионов рублей, уже приговорена к 7 годам лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу.