Управляющий «Невским банком» в Самаре задержан по подозрению в отмывании 97 млн рублей

Самарские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
 
По версии полиции, участники организованной преступной группы пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 млн рублей. ОПГ действовала на территории региона в период с 1 января по 28 августа текущего года. Ее члены создали ряд коммерческих организаций для прикрытия незаконных банковских схем.

Имея обширную базу клиентов, желающих уйти от налогов, данные лица сначала переводили деньги на счета подконтрольных им фирм, а потом на счета физических лиц. Затем деньги обналичивали и передавали клиентам. Таким образом через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили не менее 97 млн рублей, которые были выведены из легального экономического оборота. В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1,5 млн рублей.

В квартирах лиц, подозреваемых в причастности к данному преступлению, а также офисах фирм и самарском филиале ОАО «Невский банк» проведены обыски. В результате изъяты вещественные доказательства, а в банке также выявлена недостача в сумме более 800 тыс. рублей.

Задержаны пять жителей Самары, среди них управляющий самарским филиалом ОАО «Невский банк» и управляющая дополнительным офисом банка. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.