На руководство башкирской «пирамиды», работавшей в Самаре, завели уголовное дело

Основателей «ДревПрома» обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По имеющимся сведениям, злоумышленники предлагали гражданам, обремененным различными видами кредита, «забыть про имеющиеся долговые обязательства», при условии внесения в кассу общества 20-30 процентов от суммы займа. За это финансовая компания обещала выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых «вкладчиков», сообщает ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Для вовлечения в схему максимального количества людей организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, а также популярные социальные сети. В Самаре сеть «ДревПрома» была раскинута достаточно широко: было открыто с десяток представительств, шла активная рекламная компания по привлечению клиентов.

В действительности, договор финансирования, заключенный с указанным обществом, не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент «ДревПрома» о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней.

Масштабную операцию по проверке деятельности межрегиональной коммерческой организации «ДревПром» провели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с МВД по Республике Башкортостан. На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ущерб в настоящее время устанавливается.

В офисах и филиалах ООО «ДревПром», расположенных в Башкортостане, а также других регионах России, в том числе и в Самаре, проводятся обыски. Изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО «ДревПром» о возврате денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.