Шестеро организаторов финансовой пирамиды обманули 1200 тольяттинцев на 350 млн рублей

В Автограде завершено расследование деятельности финансовой пирамиды, задержаны 6 организаторов.

Обвиняемые занимались созданием организаций, которые предлагали гражданам вложение их средств под высокие проценты. Фактически, сообщает облглавк полиции, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды  - обещали высокие процентные выплаты за счет  привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и доход организаторов.

Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных  структурах. В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму,  учрежденную и зарегистрированную в Москве. Вдобавок они открыли  дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Организаторы пирамиды развернули широкомасштабную рекламную компанию их деятельности в СМИ, вводя в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с  организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие до 48% годовых.

Однако в 2008 офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве. В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные деньги  граждан обналичивали и  использовали в личных целях.

В настоящее время расследование уголовного дела в Тольятти окончено. Объем его материалов - 426 томов. Потерпевшими проходят  1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района.