В Самаре неизвестные купили в антикварном магазине украшения на 2 миллиона рублей

Прокуратурой Самары проведена проверка соблюдения ООО «Фирма «ОНИКС-1» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  
В соответствии с требованиями федерального законодательства операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.
 
Проверкой установлено, что в антикварно-ювелирном салоне «Антик» неизвестными лицами был приобретен товар (ювелирные изделия) на общую сумму свыше 2 млн. рублей. В нарушение требований закона сотрудниками магазина не была проведена процедура идентификации клиента.
 
Кроме того, ООО «ОНИКС-1» не направило в 3-дневный срок сведения в уполномоченный орган о данной покупке.
 
В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения дела судом директору антикварного магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей.