Полиция в Самарской области обнаружила подпольный банк

Незаконный доход подозреваемых составил почти 19 миллионов.

Об этом сегодня сообщил начальник регионального Главка Сергей Солодовников: «Операцию по задержанию подозреваемых оперативники провели при силовой поддержке бойцов специального подразделения. Нами проведены шесть обысков по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, осуществлены выемки документов в кредитных организациях. По ходатайству следствия наложены аресты на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, в ходе обысков изъято большое количество наличных денежных средств – свыше 5 миллионов рублей».

По словам генерал-лейтенанта полиции, преступная деятельность осуществлялась с октября 2014 по август 2015 года. Подозреваемые разработали схему, по которой безналичные денежные средства со счетов их клиентов поступали через ряд подконтрольных организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичивались» и передавались клиентам.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).