В Самарской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве.

По версии следствия, четыре члена организованной группы совершили 31 эпизод хищения денежных средств, принадлежащих одному из коммерческих банков.

Организатором преступной деятельности являлся 57-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия. В дело он вовлек управляющую дополнительного офиса банка и двух местных жителей. Последние находили людей, на которых оформлялись потребительские кредиты в размере от 500 до 700 тысяч рублей, в том числе на осуществление приоритетных национальных проектов развития агропромышленного комплекса.

Преступники изготавливали подложные документы, а подкупленная работница банка предоставляла их в учреждение для беспрепятственного оформления кредита. Таким образом, в период с декабря 2011 по февраль 2013 года у банка было похищено более 21 миллиона рублей.

«В течение непродолжительного времени обвиняемыми осуществлялись платежи по кредитам, - сообщает ГУ МВД по Самарской области. - Но вскоре из банка гражданам стали поступать требования о погашении кредитной задолженности. Проведенная сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции проверка показала, что кредиты были получены по подложным документам. Полицейскими установлено, что они изготавливались в помещении, расположенном в том же здании, что и помещение дополнительного офиса банка».

В ходе следствия было изучено большое количество банковских документов, проведены технико-криминалистические и почерковедческие судебные экспертизы. В результате предполагаемых злоумышленников задержали.

В отношении двух участников, в связи с полным признанием своей вины, уголовное дело было выделено в отдельное производство. В июле текущего года Похвистневский районный суд вынес 43-летней обвиняемой приговор в виде трех лет и семи месяцев колонии общего режима, а 53-летней участнице преступления наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.

В настоящее время в отношении организатора преступлений и одного из участников группы 1978 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.