Центробанк отозвал с 24 ноября лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» («ИПОЗЕМбанк»).

Как сообщили в Центробанке, кредитная организация лишилась лицензии «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, нарушением требований закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган».

При этом кредитная организация, как утверждает ЦБ, «была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах». В ООО «ИПОЗЕМбанк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «ИПОЗЕМбанк» на 01.11.2015 занимало 657 место в банковской системе Российской Федерации.