В Самаре задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По сообщению ГУ МВД по Самарской области, преступники разработали схему, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. А потом обналичивались и возвращались клиентам при условии удержания вознаграждения в размере 5% от привлеченных сумм.

«Организатор незаконной деятельности – житель Кинеля 1972 года рождения, а также участники преступной группы – жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина, задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии России», - рассказали в главке.

По версии следствия, злоумышленники получили доход в размере более 68,2 миллионов рублей. В их домах, офисах прошли обыски. Изъяты печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехника, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов.

Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех участников преступной группы и дохода, добытого незаконным путем.