Теневой банк в Тольятти отмыл более миллиарда рублей

В 2015 году тольяттинской службой УФСБ РФ по Самарской области были получены сведения о противоправных действиях четырех граждан России.

По версии следствия, преступники организовали на территории Тольятти и Жигулёвска механизм вывода денежных средств из под финансового и налогового контроля государства, фактически создав теневую банковскую структуру. При этом они использовали расчетные счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а работали с фирмами-клиентами, действительно осуществляющими деятельность на территории нескольких субъектов РФ.

Летом 2015 года на территории аэропорта Курумоч был пойман один из преступников, который должен был доставить выведенную наличность представителям фирм-клиентов. Изъято более 21 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела было произведено более 70 допросов свидетелей, являющихся держателями банковских карт, 30 подставных директоров и учредителей фирм, произведено более 100 выемок документов фиктивных фирм из налоговых органов, а также кредитных учреждений, в которых были открыты и использовались расчётные счета фирм.

Предположительно, в течение года участники группы незаконно обналичили более 1 млрд рублей.

На сегодняшний момент производство по данному уголовному делу окончено, оно передано для рассмотрения в федеральный районный суд Жигулёвска.