В Тольятти преступники «отмыли» 250 млн рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему выведения из под финансового и налогового контроля госорганов денежных средств путем обналичивания.

Задержаны два участника группы, оба - жители Тольятти.

По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных средств только в период с марта по июнь 2017 года составила свыше 250 млн рублей, общий доход членов группы составил не менее 12,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящее время Управлением ФСБ проводятся мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех причастных к ней лиц