Эстония экстрадирует в Россию создателя ООО "Европейская финансовая группа - Самара"

Сергея Акташева обвиняют в создании "строительной пирамиды".  Нелегальный заработок бизнесмена оценивается в 58,5 млн рублей

"5 сентября совместным конвоем из сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России из Эстонии будет экстрадирован 42-летний Сергей Акташев, разыскивавшийся ГУВД по Самарской области с февраля 2006 года по обвинению в мошенничестве, лжепредпринимательстве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, организации преступного сообщества и использовании заведомо подложных документов", - говорится в сообщении Интерпола

В 2003-2004 гг. С.Акташев и его сообщники, используя паспорта умерших граждан, организовали ООО "Европейская финансовая группа - Самара", действовавшее на территории Самарской области. От имени компании они заключали с жителями региона договора об участии в инвестиционной жилищной программе, через специальные банковские счета, открытые на основании фиктивных документов, получали от обманутых граждан денежные средства, а затем обналичивали их через банкоматы в Эстонии, Германии, Украине и Белоруссии.

С.Акташев был задержан в Эстонии в сентябре 2007 года на основании запроса российского бюро Интерпола, а в августе было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции в Россию.

В Генеральной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что С.Акташев обвиняется по нескольким статьям УК РФ: ч. 2 ст. 210 (создание преступного сообщества (преступной организации), чч. 2, 3 ст. 327 (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, и использование заведомо подложного документа), ст. 173 (лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 4 ст. 174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело в отношении Акташева находится в производстве следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Самарской области.

Интерфакс